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「皇博国际网址优发娱乐」南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

发布时间:2020-01-11 14:49:44

「皇博国际网址优发娱乐」南京佳力图机房环境技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议公告

皇博国际网址优发娱乐,证券代码:603912证券缩写:佳士富公告编号。:2019-074

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

南京嘉实机舱环境技术有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十二次会议通知将于2019年10月10日通过电子邮件和电话发送给全体董事。会议将于2019年10月15日上午在公司二楼会议室举行,采用现场会议和通讯表决相结合的方式。会议应该有9个人参加,实际上应该有9个人参加。会议由董事长何根林先生主持。公司的一些监事和高级管理人员出席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定。会议合法有效。

二.董事会会议回顾

(一)审议通过《南京凯德友运数据中心项目投资建议书》

2018年5月,本公司获得plotNo的土地使用权。江宁2018gy12位于叶嘉路以西、北郊。江苏省南京市江宁区紫金三路招标。土地面积为32747.5平方米。2018年8月,公司经南京市国土资源局江宁分局“江宁国土字[2018] 265号”同意将地块受让人变更为“南京凯德友云数据有限公司”。江宁区叶嘉路以西紫金三路以北2018gy12。根据公司战略发展的需要,公司计划在该地块投资建设一个数据中心项目,以促进公司在大数据服务业下游的拓展发展,并进一步加大核心技术的研发力度。

投票结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

该议案仍需提交公司2019年第三次特别股东大会审议。

详情请参见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定媒体上披露的“南京凯得友云数据中心项目”公告。

(二)审议通过《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》

投票结果:9票赞成;不投反对票;零票弃权。

详情请参见公司同日在上海证券交易所官方网站和指定媒体上披露的《关于召开2019年第三次临时股东大会的通知》。

特此宣布。

南京嘉仕机房环境技术有限公司

董事会

2019年10月16日

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